О легализации доходов 115-ФЗ

Bundesgesetz "Gegen die Legalisierung (Geldwäsche) von Einkommen" N 115-FZ

Die Beziehungen zwischen Einzelpersonen und Organisationen, die Transaktionen mit Geldmitteln oder anderem Eigentum durchführen, sowie staatlichen Stellen, die die Kontrolle über diese Operationen ausüben, um Handlungen im Zusammenhang mit der Legalisierung (Geldwäsche) von Erträgen aus Straftaten zu verhindern, zu identifizieren und zu unterdrücken, sind geregelt.

Es wird eine Liste der Vorgänge erstellt, die der obligatorischen Kontrolle unterliegen, sowie der Organisationen, die die autorisierte Stelle über diese Vorgänge informieren müssen. Es wird ein einheitlicher Schwellenwert für natürliche und juristische Personen festgelegt, oberhalb dessen Vorgänge einer obligatorischen Kontrolle unterliegen - in Höhe von 600.000 Rubel.

Organisationen, die Transaktionen mit Geldmitteln oder anderem Eigentum durchführen, sind für die Durchführung der internen Kontrolle verantwortlich, um Transaktionen zu identifizieren, die der obligatorischen Kontrolle unterliegen. Insbesondere sind diese Organisationen verpflichtet, der autorisierten Stelle Informationen über die Operationen zu übermitteln, bei denen diese Organisationen den Verdacht haben, dass diese Operationen mit dem Ziel durchgeführt werden, Einkünfte zu legalisieren (zu waschen).