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大多數現代金融欺詐行為都是偽造或虛假文件，也是國際貿易界面臨的最大威脅。

金融機構，貿易商，保險公司，貨運代理和其他中介機構在做出決策時都依賴運輸文件，例如提貨單，航道單，航道單，CMR和FCR。看起來真實的文件可以

誘使銀行付款或交易。它可以提示保險公司為船舶或貨物提供保險，或賠償欺詐的索賠人。它可能會導致貨運代理將貨物放交給無權獲得該貨物的人。

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