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大多数现代金融欺诈行为都是伪造或虚假文件,也是国际贸易界面临的最大威胁。
金融机构,贸易商,保险公司,货运代理和其他中介机构在做出决策时都依赖运输文件,例如提货单,航道单,航道单,CMR和FCR。看起来真实的文件可以
诱使银行付款或交易。它可以提示保险公司为船舶或货物提供保险,或赔偿欺诈的索赔人。它可能会导致货运代理将货物放交给无权获得该货物的人。
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