WUMT_Indonesia

WU a développé et mis en œuvre un programme de surveillance de l'agent (le Programme). Le programme global identifie les agents, les clients, les comptes et les services qui peuvent être plus à risque de blanchiment d'argent. Une fois identifiés, les procédures de suivi et de mesures correctives appropriées sont mises en œuvre pour détecter et traiter les activités suspectes justifiant une enquête plus approfondie.

WU a réseau de plus de 12000 sous-agents qui doivent être examinés conformément aux exigences de vérification de RBI. Afin de satisfaire à cette exigence, WU a retenu les services de CalibeHR (CHR), un tiers fournisseur de services, de procéder à ces examens de localisation, dans le but de l'agent de surveillance de tiers. Ces examens sont effectués par le personnel (Officier de territoire `A ') de CalibeHR à chacun des emplacements sous-agent.