WUMT_Indonesia

WU heeft ontwikkeld en geïmplementeerd een Agent Oversight Program (het Programma). Het totale programma identificeert de agenten, klanten, accounts en diensten die kunnen een hoger risico voor het witwassen van geld. Eenmaal geïdentificeerd, worden adequaat toezicht en corrigerende maatregelen die worden toegepast op te sporen en aan te pakken verdachte activiteiten rechtvaardigen verder onderzoek.

WU heeft netwerk van meer dan 12.000 sub-agenten die moeten worden beoordeeld volgens de controle-eisen van RBI. Om deze eis te voldoen, heeft WU gecontracteerd van de diensten van CalibeHR (CHR), een Third Party Service Provider, om een ​​dergelijke locatie reviews te voeren, voor het doel van derden Agent Oversight. Deze beoordelingen worden uitgevoerd door het personeel (Territory Officer `TO ') van CalibeHR bij elk van de sub-agens locaties.