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西聯金融服務是由印度儲備銀行批准。
吳已制定並實施了代理監督計劃(該計劃)。總體方案確定,可能是在洗錢高風險的代理商,客戶,帳戶和服務。一旦確定,相應的監控和糾偏行動的實施,檢測和處理可疑活動warranting進一步調查與。
吳有超過12000這就需要進行審查按打點的審核要求子代理網絡。為了滿足這一要求,吳已簽約CalibeHR(CHR),第三方服務提供商,提供的服務進行這樣的位置評價,第三方代理監督的目的。這些審查由CalibeHR的工作人員(新界官'TO'),在每個子代理點進行。
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