WUMT_Indonesia

WUが開発され、エージェント監督プログラム（プログラム）を実施しています。全体のプログラムは、マネーロンダリングのためのより高い危険にさらされる可能性がある薬剤、顧客、アカウントとサービスを示しています。一旦同定されると、適切な監視と是正処置の手順は、検出し、さらなる調査を正当不審な活動に対処するために実装されています。

WUは、RBIの監査要件ごとに見直される必要がある12000オーバーサブエージェントのネットワークを持っています。この要件を満たすために、WUは、サードパーティのエージェント監督の目的のために、このような場所のレビューを実施するCalibeHR（CHR）、サードパーティのサービスプロバイダのサービスを契約しています。これらのレビューは、サブエージェントの位置のそれぞれでCalibeHRのスタッフ（テリトリー役員 `TO '）で実施されています。