WUMT_Indonesia

WU 개발 및 에이전트 감독 프로그램 (프로그램)을 구현했습니다. 전체 프로그램은 자금 세탁 위험이 높은 될 수있다 에이전트, 고객, 계정 및 서비스를 식별합니다. 확인되면, 적절한 모니터링 및 시정 조치 절차를 감지하고 추가 조사를 보증하는 의심스러운 활동에 대처하기 위해 구현된다.

WU는 RBI의 감사 요구 사항에 따라 검토 할 필요가 12000을 통해 서브 에이전트의 네트워크를 가지고있다. 이 요구 사항을 충족하기 위해, WU는 타사 에이전트 감독의 목적을 위해, 같은 위치 검토를 수행하는 CalibeHR (CHR), 제삼자 서비스 제공자의 서비스 계약을 체결했다. 이 리뷰는 서브 에이전트 위치 각각에 CalibeHR의 직원 (지역 담당관 'TO')에 의해 수행된다.